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北京致远互联软件股份有限公司 关于参加2022年度软件专场集体业绩 说明会的公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
北京天智航医疗科技股份有限公司 关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告
北京天智航医疗科技股份有限公司 关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●投资者可于2023年6月15日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布《公司2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度医疗设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（）参与线上互动交流。
本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
（四）投资者可于2023年6月15日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理徐进先生、财务总监齐敏女士、董事会秘书黄军辉先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。
8、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.10议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
1、议案10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案10涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4、出席本次会议的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、刘铁昌已对议案8回避表决。
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
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